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山东东营侦破200亿元以上虚开增值税发票案

2012-04-09 文章来源:桂园 信息提供:中国广播网 浏览次数:

        历经数月艰苦努力,东营市公安局成功侦办了“2?24”虚开增值税专用发票案,初步查证涉案金额高达200亿元以上,受票企业涉及全国14个省、市、自治区590多家企业,开票单位涉及我省9个市54户炼化企业。警方介绍,这个案件是全国涉案额最大的一起虚开增值税专用发票案。
  据介绍,该案尤为引人瞩目的是,首次揭开了一直困扰警方的“有货虚开”型虚开增值税专用发票案件的犯罪链条,彻底暴露了不法分子用真实存在的货物形式掩盖虚开票据的手段,为全国侦办同类案件提供了样板。
  河北保定人陈凯经营铁粉生意,为节省成本,他经常从一些小型铁矿企业购买铁粉,然后卖给炼钢厂。铁矿企业因为售价较低大部分没有增值税专用发票,而炼钢厂却常常索要发票。正常情况下,陈凯需要到税务部门代开正规发票给炼钢厂,但要按照票面价值的17%纳税。为省下这笔的费用,到处找发票“对缝”的陈凯很是头疼。一个偶然的机会,陈凯认识了聊城的李峰。李峰经营着一家小型的“地下”加油站,还有一支运输成品油的车队。因为不是一般纳税人,不用拿增值税发票来抵顶税款,发票到了李峰手里就基本没什么用处了。正常情况下,李峰卖出汽油需要给别人开具普通发票,这也得到税务部门代开发票,当然还要缴纳税款。但农村很多人加油根本不索要发票,还有人以不要发票为由跟他商量要求便宜一点买油,这样李峰也根本用不着再弄发票了。然而,李峰从东营的一家炼油企业买油时,炼化企业要求“票随货走”,即不论购买者要不要,都要开票出去。拿着自己缴了钱的增值税发票,李峰觉得很亏。经过朋友的介绍认识了陈凯,一方有富余票,一方正需要票,二人一拍即合,开始对接。
  2011年初,东营市公安、国税部门多次收到外地协查成品油增值税专用发票请求。经过对举报线索研判,2月24日,正式对该案立案侦查。东营警方注意到李峰跟河北有频繁的业务往来,且数额达到惊人的6亿元以上时,5月将李峰抓获。很快,得到消息的陈凯自感无路可走,主动找警方自首。“有货虚开”的面纱被揭开。
  警方在侦办陈凯这个链条时发现,他先后注册了15家公司开展倒票行为,每个公司的存活时间少则两个月,多的也不过半年,有时候要同时注册和注销3家公司。目前案件还在进一步侦办中。
 

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