常州某贸易有限公司在无真实业务的情况下,向40多家单位虚开增值税专用发票3000余份,总额达1.2亿,非法获利300余万元。9月1日,贡某等人被警方刑事拘留。
今年初,金坛警方抓获1名涉嫌虚开增值税专用发票的嫌疑人。在审讯中,这名嫌疑人交代,这些发票是从常州某贸易有限公司老板贡某处买来的。贡某已涉嫌虚开增值税专用发票,且数额巨大。警方立即立案侦查。贡某,男,40岁,句容市人。民警上门抓捕,但贡某已经闻风而逃。办案民警在查清部分证据后,将他上网追逃。
今年7月初,在句容市公安局的配合下,金坛警方将潜逃在家的贡某抓获。经审查,贡某交代伙同张某等人,以收取手续费为目的,将常州某贸易有限公司、南京某贸易有限公司、马鞍山市某物资公司的增值税发票开具至金坛市茅麓某机械厂。
开了多少份?贡某起先讲只有17份,价税合计150多万元。民警认为贡某没有讲实话,于是旁敲侧击,抓获金坛市茅麓某机械厂经营人陈某。在证据面前,陈某承认了向贡某大量购买虚开增值税发票的作案事实。
这些发票都是真发票,贡某的发票又来自何处?随后,办案民警进一步加大审查力度,发现向贡某等人虚开增值税发票的售票企业多达10余家。2010年以来,贡某等人以支付2.5%-3.5%开票费的方式,从江苏、安徽等地购入进项增值税专用发票,之后,他们虚构业务往来,再以收取7%-8%手续费的方式,为辽宁、河北、山西、上海、陕西等地40余家单位虚开增值税专用发票3000余份,非法获利300余万元,但涉及此案的其他重要嫌疑人张某、董某、洪某等人均已外逃。
今年7月底,金坛警方加大破案力度,增派警力,会同派出所协同作战。7月25日晚,将在句容境内聚会的张某、董某、洪某3人抓获,从而一举将这个号称“开票专业户”的虚开增值税专用发票团伙摧毁。
8月18日,金坛警方抓获购买增值税发票的黄某。38岁的黄某以支付票面金额9%手续费的方式,无货购买增值税专用发票5万余元;8月13日晚,金坛警方抓获了某服装企业的朱某,创业中的朱某支付8.5%税金,无货购买了增值税专用发票31万元。
截至8月底,警方共抓获犯罪嫌疑人22名,涉案金额1.2亿余元,挽回经济损失2000余万元。
目前,案件在进一步审理中。