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身份证复印件牵出20家"皮包"公司 虚开发票1500万余元

2012-08-07 文章来源:本站编辑 信息提供:中国税务网 浏览次数:

  虚开发票1500万余元,注册20多家皮包公司,用虚开发票的方式牟利;一张身份证复印件、一串钥匙、一个电话号码,民警利用这些支离破碎的线索,一步步查出涉案嫌疑人。昨日,江头派出所将这起经济犯罪案件中的重要嫌疑人杨某彬刑拘。
  虚开发票大案
  线索仅有一张身份证
  今年,在开展严厉打击经济犯罪"破案会战"中,江头派出所接到地税部门报警,称厦门龙襄广告有限公司涉嫌虚开1500万余元的发票,但提供的线索仅有该公司法人代表黄某的一张身份证复印件。
  身份证显示,黄某是三明人。通过调查,江头派出所民警在三明将黄某抓获。不过,黄某说,该公司法人代表虽然是他,但他从未参与公司的实际经营。据民警掌握的情况,去年1月份,黄某的朋友曾在网上聊天,让黄某到厦门找一家"中介"性质的公司,帮忙注册厦门龙襄广告有限公司,并承诺事后给2000元的好处费。
  注册多家"公司"
  专门虚开发票牟利
  这家"中介"性质的公司名为三鼎新科技公司。民警在调查中发现,该公司专门从事公司注册、年检、提供空白发票等业务,但该公司注册的都是"皮包"公司。三鼎新科技公司注册的皮包公司,已查明有20多家,厦门龙襄广告有限公司只是其中一家。
  民警很快将三鼎新科技有限公司的老板方某年抓获,根据方某年的供述,他从地税部门领来空白发票,提供给"皮包"公司,用来虚开发票,用低于地税部门税点的价格,卖给他人牟利。
  根据民警调查的线索,厦门龙襄广告有限公司的员工杨某彬曾多次向方某年领取空白发票,民警让方某年约杨某彬出来,当场将其抓获。
  电话号码成线索
  揪出20家"皮包"公司
  杨某彬被警方抓获后,一度装聋作哑,不肯提供线索,让案件调查陷入困境。审查中,民警在他的手机里找到名为"房东"的电话号码,又缴获他身上的一串钥匙。
  民警拨通"房东"的电话号码,问出杨某彬位于祥店附近的住处,通过这串钥匙,打开杨某彬住处的房门。从杨某彬的住处,民警找到分别标注着不同"皮包"公司名称的银行"U盾",还有不少空白发票,其中包括增值税发票。
  民警初步整理出20家皮包公司的"U盾",这也成为"皮包"公司经济往来的关键证据。目前,杨某彬已被警方刑拘,案件正在进一步调查中。据悉,1500万余元只是厦门龙襄广告有限公司虚开的发票,其他涉案"皮包"公司虚开的发票额度,警方尚在调查整理中。
  
 

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